Exigirán KYC a los exchanges de criptomonedas en Perú

Los exchanges de criptomonedas en Perú deberán compartir información de sus clientes con la Unidad de Inteligencia Financiera.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto que obliga a los exchanges de criptomonedas en Perú a cumplir la ley antilavado.

Presidencia publicó en el Diario Oficial, la norma que obliga a ofrecer información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Alcanza a los proveedores de servicios con activos virtuales, entre los que están comprendidas empresas crypto.

La UIF es la entidad que procesa la información de posible lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo. Según la normativa recientemente aprobada, los exchanges de criptomonedas en Perú deberán remitir la debida documentación a dicho organismo.

Específicamente, el decreto define como “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” a quienes den servicios de intercambio entre activos virtuales y monedas fíat o de curso legal, intercambio entre diferentes formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre ellos, o participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual.

Según informa el Poder Ejecutivo en el documento, buscan “abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo ligadas a las operaciones con criptomonedas”.

Así, los exchanges de criptomonedas en Perú deberán aplicar procesos de KYC para compartir los datos que requiere la UIF.

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Escrito por Roman Nolan

Roman trabaja en la industria del juego desde 2017 y, casi en paralelo, se inició en el mundo de las criptomonedas. Resisitió al bear market y comenzó a desentrañar el vínculo entre los dos sectores hasta llegar a Crypto Casino Noticias. Su red preferida es Ethereum, pero reconoce el valor de Bitcoin como madre y piedra fundamental de todo el ecosistema. Es más apostador deportivo, ¡pero nadie se resiste a un buen bono con giros gratis en los juegos de slots!

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