Condenan al fundador de Binance a cuatro meses de prisión

El caso contra CZ y Binance involucró acusaciones de facilitar el lavado de dinero, lo que resultó en una multa de $4.300 millones.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, fue condenado a cuatro meses de prisión por su papel en la violación de las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.

Esto indica que los apostadores en la plataforma de mercados de predicción Polymarket pronosticaron el resultado precisamente. En concreto, el 69 por ciento de las apuestas en Polymarket anticiparon que Zhao cumpliría menos de seis meses de prisión, mientras que el 98 por ciento creía que sería liberado dentro de dos años.

El veredicto para CZ, emitido por el juez de distrito estadounidense Richard Jones, en Seattle, sigue a su admisión de culpabilidad por el incumplimiento por parte de Binance de las normas contra el lavado de dinero.

A pesar de que los fiscales presionaron por una pena mayor a tres años, el juez Jones optó por una sentencia más corta, enfatizando el fracaso de Zhao en priorizar el cumplimiento legal sobre el crecimiento y la rentabilidad del exchange.

El caso contra CZ y Binance surgió de acusaciones de facilitar el lavado de dinero y eludir las sanciones, lo que culminó en una multa récord de 4.300 millones de dólares para el exchange.

Los fiscales pintaron un panorama de un entorno regulatorio laxo dentro de Binance, que permitía la proliferación de actividades ilícitas, incluidas transacciones con grupos terroristas designados y la venta de materiales de abuso sexual infantil.

El equipo de defensa de Zhao había solicitado la libertad condicional, destacando su reconocimiento de irregularidades y el pago de multas sustanciales. Sin embargo, la decisión del juez subrayó la gravedad de las violaciones y la necesidad de responsabilidad dentro de la industria de las criptomonedas.

La sentencia sigue a un caso similar de alto perfil que involucra a Sam Bankman-Fried, ex director del exchange FTX, quien recibió una pena de prisión de 25 años por fraude.

Al igual que con el fundador de Binance, los usuarios de Polymarket apostaban sobre la duración de la pena para SBF, con predicciones que oscilaban entre 20 y 50 años. Las apuestas, por un total de casi medio millón de dólares, reflejaron diferentes perspectivas sobre la gravedad de los cargos en su contra, con una posible sentencia máxima de 110 años. Finalmente, su condena por siete cargos de fraude y conspiración relacionados con las operaciones de FTX fue de poco menos de un cuarto del tiempo.

Los casos de Zhao y Bankman-Fried indican una creciente represión por parte de las autoridades estadounidenses contra los delitos relacionados con las criptomonedas, con varias otras figuras de la industria bajo escrutinio.

Si bien la pena de prisión de CZ es relativamente corta en comparación con la solicitud inicial de la fiscalía, envía un mensaje claro sobre las consecuencias de desobedecer las regulaciones financieras, especialmente en el floreciente sector de las criptomonedas.

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Escrito por Roman

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